تقوم وزارة العدل بتعيين المدير الأول للوحدة التي تركز على العملات المشفرة والجريمة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنه تم اختيار المدعي العام المخضرم إيون يونغ تشوي لقيادة الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة (NCET).

قبل العمل كمستشار أول لنائب المدعي العام ليزا موناكو، كان تشوي مساعدًا للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك حيث عمل كمنسق للجرائم الإلكترونية في المكتب. وساعدت في قيادة التحقيقات في عدد من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاختراق الذي تورط فيه جي بي مورغان تشيس، بينما قامت أيضًا بمقاضاة الأشخاص المرتبطين بـ Coin.mx.

جادل خريج جامعة هارفارد سابقًا في قضية الاستئناف لمؤسس طريق الحرير روس أولبريشت وشارك في المحاكمة الأمريكية الوحيدة التي أقيمت فيما يتعلق بـ "أوراق بنما". بدأت تشوي العمل في منصبها الجديد في NCET اليوم.

"لقد كانت الدائرة في طليعة التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية منذ بدايتها." قال تشوي، الذي سيشغل منصب مدير NCET.

"سيلعب NCET دورًا محوريًا في ضمان أنه مع نمو التكنولوجيا المحيطة بالأصول الرقمية و ومع تطور هذه الجرائم، يقوم القسم بدوره بتسريع وتوسيع جهوده لمكافحة الانتهاكات غير المشروعة من قبل المجرمين جميع الأنواع. أنا متحمس لقيادة فريق المحامين الرائع والموهوب في NCET، وللبدء في العمل على هذه الأولوية المهمة للقسم."

كان NCET تم إنشاؤها في العام الماضي لمعالجة "سوء الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة والأصول الرقمية"، مع التركيز على تبادل العملات الافتراضية، وخدمات الخلط والتقلب، ومقدمي البنية التحتية، والكيانات الأخرى.

وقالت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس الشهر الماضي إن مجرمي الإنترنت تمكنوا من غسل الأموال ما لا يقل عن 8.6 مليار دولار قيمة العملة المشفرة في عام 2021، بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بعام 2020. الشركة مطلق سراحه تقرير آخر هذا الأسبوع يسلط الضوء على الروابط بين مجرمي الإنترنت والبنية التحتية الواسعة لتبادل العملات المشفرة المصممة لغسل الأموال المسروقة.

وزارة العدل تخرج من سلسلة من النجاحات. أمر تقييدي من وزارة العدل مكشوف أنه تم الاستيلاء على 30 مليون دولار من شركة NetWalker Ransomware التابعة لـ Sebastien Vachon-Desjardins، الذي كان حكم عليه بالسجن سبع سنوات لاختراق العديد من الشركات

قبل اسبوعين وزارة العدل أعلن الاستيلاء على أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة التي سُرقت خلال عملية الهجوم على بورصة العملات المشفرة Bitfinex في أغسطس 2016. وزارة العدل القى القبض إيليا ليختنشتاين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته هيذر مورغان البالغة من العمر 31 عامًا لدورهما في محاولة غسل 119.754 عملة بيتكوين سُرقت أثناء الهجوم على بورصة هونج كونج. ووصفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو المصادرة بأنها "أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق".

وقال مساعد المدعي العام كينيث بوليت جونيور إن NCET سيكون بمثابة نقطة محورية لجهود الوزارة لمعالجة نمو الجريمة التي تنطوي على العملات المشفرة.

ووصف تشوي بأنه "قائد بارع في قضايا الإنترنت والعملات المشفرة" وأشار إلى أن المشكلة ظهرت كواحدة من أهم المشاكل التي يتعامل معها المكتب.

"مع الابتكار السريع للأصول الرقمية وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة، شهدنا ارتفاعًا في واستخدامها بشكل غير مشروع من قبل المجرمين الذين يستغلونها لتغذية الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية والابتزاز المخططات. والاتجار بالمخدرات وأدوات القرصنة والسلع المهربة غير المشروعة عبر الإنترنت؛ ارتكاب السرقات والاحتيال. وقال بوليت جونيور: "وغسل عائدات جرائمهم".