Случаят представлява първият път, когато Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу физическо лице за нарушаване на санкциите на САЩ с виртуална валута.
Министерството на правосъдието на САЩ подаде първата си наказателна жалба срещу американски гражданин, който се опита да заобиколи американските санкции с криптовалута, според наскоро подадена съдебно мнение.
Правителство
- Microsoft добавя „Cloud for Sovereignty“ към своята гама
- Без резервно копие: Защо кибератаките са голям риск за правителството в Бразилия
- Законът за ИИ на ЕС: Какво трябва да знаете
- Украински кодери споделят своите истории, снимки от зоната на военни действия
Федералните служители в миналото са налагали глоби срещу платформи за виртуална валута за нарушаване на законите за санкции, но новата жалба "демонстрира, че гражданската отговорност не е таванът", пише американският съдия-магистрат Зия М. Фаруки. „Министерството на правосъдието може и ще преследва наказателно лица и организации за неспазване на разпоредбите на OFAC, включително по отношение на виртуалната валута.“
В жалбата на Министерството на правосъдието правителството твърди, че неидентифициран американски гражданин е участвал в заговор да управлява онлайн платформа за плащания, базирана в „всеобхватно санкционирана страна“ – която може да е Куба, Иран, Северна Корея, Сирия или Русия.
Твърди се, че подсъдимият е създал привидна компания в САЩ за закупуване на домейни, използвал е американски финансови сметки, за да извършва финансови операции услуги от името на своята платформа и нейните клиенти и прехвърли виртуална валута към сметки, свързани с платформа.
Ответникът, казва правителството, е използвал обмен на виртуална валута, за да прехвърли на стойност над 10 милиона долара биткойн между Съединените щати и неназованата санкционирана държава за платформата за плащания клиенти.
Платформата за плащания очевидно е рекламирала услугите си като предназначени за избягване на санкциите на САЩ, включително чрез транзакции с предполагаема непроследима виртуална валута.
„Подобно на Джейсън Вурхис, митът за анонимността на виртуалната валута отказва да умре. Вижте Петък 13-ти (Paramount Pictures, 1980)“, пише съдията. „Изглежда, че разчита на тази предполагаема анонимност, ответникът не е скрил незаконната дейност на Платформата за плащания. Ответникът гордо заяви, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ, като улесни плащанията чрез биткойн."
Впоследствие съдът заключи, че има вероятна причина ответникът да е извършил предполагаемите нарушения, пише магистратският съдия Фаруки.