OneCoin „CryptoQueen“ съди за предполагаема схема на Понци за криптовалута за $4 милиарда

Операторите на OneCoin Константин Игнатов и Ружа Игнатова са в основата на ново дело, което твърди, че дуото брат и сестра са управлявали схема на Понци за милиони долари, предназначена да измамва криптовалута инвеститори.

Съдебният процес (.PDF), подаден тази седмица от правната агенция Silver Miller от името на инвеститора Кристин Граблис в Южния окръжен съд на Ню Йорк, има за цел да прокара групов иск срещу OneCoin.

„[Те] създадоха компания за „криптовалута“ за милиарди долари, базирана изцяло на лъжи и измама“, се твърди в делото. „Те обещаха голяма възвръщаемост и минимален риск, но този бизнес беше пирамидална схема, базирана на дим и огледала повече от нули и единици. Инвеститорите бяха жертви, докато обвиняемите забогатяха."

Според жалбата базираната в България OneCoin и последвалото „безкрайно“ първоначално предлагане на монети (ICO) на организацията „предполагат криптовалута, която никога не е съществувала в действителност, на блокчейн, който никога не е съществувал в действителност, роден от майнинг ферми, които никога не са съществували в действителност, но измамно продаден на инвеститори по целия свят чрез гъсто пакетиран многостепенен маркетинг система."

С други думи, инвеститорите са били измамени от парите си поради схемата Понци на OneCoin. Смята се, че са генерирани около 4 милиарда долара приходи.

Граблис твърди, че Константин и Руджа несправедливо са се обогатили, като са подмамили търговците на криптовалута в закупуване на пакети за участие и членства, от които тези средства ще бъдат използвани за изплащане на съществуващи инвеститори. На свой ред инвеститорите ще бъдат принудени да подпишат други, което поддържа предполагаемата схема на Понци.

Вижте също: Какво трябва да направите, когато вашето ICO е мъртво във водата? Разпратете го в eBay

Независимо дали са обвити в криптовалутен лък или не, схемите на Понци са добре познат начин за измама на хора, тъй като по-често членовете губят средствата си, докато тези на върха печелят.

„Инвеститорите в търговски пакети/членства на OneCoin нямат какво да покажат за инвестициите си, освен неизпълнени обещания и нарастващи финансови тежести“, се казва в жалбата.

Граблис инвестира $15 800 в членство в OneCoin през 2015 г. До август 2016 г. инвеститорът е вложил около 103 000 долара в схемата. Сега се твърди, че загубите от собствения джоб са приблизително $130 000.

CNET: HTC се надява телефонът Exodus 1 да печели от криптовалута

Инвеститорът търси обезщетение за вреди поради предполагаемото нарушение на законите за ценните книжа. Граблис също така се надява да започне успешен колективен иск, за да си върне парите, които други инвеститори според съобщенията са загубили, описани като „хиляди хиляди инвеститори, измамени да купуват фалшиво рекламирани, нерегистрирани ценни книжа, които разплакват дори най-ревностните вярващи на криптовалутата фал."

OneCoin стартира през 2014 г. с Константин и Руя начело и твърди, че има три милиона активни потребители по целия свят.

В жалбата се твърди, че и двамата ръководители на OneCoin са рекламирали измамната схема на различни публични събития. Руджа, по-специално, се преоткри като едноименната „CryptoQueen“ и „Нейно кралско височество“, докато рекламираше OneCoin не само лично, но и в различни социални медийни канали - поне докато не изчезна от публичното пространство 2017.

През март Южният окръг на Ню Йорк обявени обвинения срещу Константин и впоследствие го арестува на международното летище в Лос Анджелис като лидер на схемата, след като пое ролята през 2017 г.

TechRepublic: Пазарът на криптовалута ще експлодира поради бързите скорости на транзакциите, корпоративните инвестиции

Руджа е издирван за измами с електронни носители, измами с ценни книжа и престъпления за пране на пари, но все още не е задържан.

„Както твърдим, OneCoin е криптовалута, съществуваща само в умовете на нейните създатели и техните съзаговорници“, каза помощник-директорът на ФБР Уилям Суини. „За разлика от автентичните криптовалути, които поддържат записи на историята на транзакциите на своите инвеститори, OneCoin няма реална стойност.“

„Единствените, които можеха да се възползват от съществуването му, бяха неговите основатели и съзаговорници“, добави Суини. „Независимо дали имате работа с виртуална валута или студени, твърди пари, ние призоваваме обществеността да упражнява дължимата грижа при всяка инвестиция.“

Предишно и свързано покритие

• Най-известните криптовалутни катастрофи и кибератаки за 2018 г.
  
• Това са предупредителните знаци за измамно ICO
  
• В тази страна вашата криптовалута трябва да минава през вашата банка
  

---

Имате съвет? Свържете се безопасно чрез WhatsApp | Сигнал на +447713 025 499 или на Keybase: charlie0

---