Ръководители на криптовалути, обвинени в управлението на схема на Понци за 11 милиона долара

Ръководители на американска компания са обвинени в набирането на най-малко 11 милиона долара чрез схема на Понци, базирана на криптовалута.

Тази седмица Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) каза, че a гражданско изпълнително дело е заведено срещу Дейвид Гилбърт Шафран и Circle Society, Corp., базирана в Невада фирма.

Според прокурорите Шафран е управлявал схема на Понци с помощта на други ответници в компанията, искащи и приемащи минимум $11 милиона в биткойн (BTC) и в САЩ долара.

Тези средства бяха взети от инвеститори с обещанието, че тяхната „инвестиция“ ще се търгува и обменя за бинарни опции върху чуждестранни валути, както и различни криптовалути. Съобщава се, че на участниците е обещана гарантирана възвръщаемост от 300 процента.

Както обикновено се случва с примамка за огромна възвръщаемост без никакви усилия и гарантирано зареждане, обещанието беше празно.

Вижте също: OneCoin „CryptoQueen“ съди за предполагаема схема на Понци за криптовалута за $4 милиарда

CFTC казва, че от декември 2017 г. до настоящата дата Ponzi pool е управляван от Circle Society, подкрепен от измамни твърдения относно търговския опит на Saffron.

Въпреки това, вместо да се използват пари, предложени от 14 инвеститори за търговия с бинарни опции, средствата бяха използвани за изплащане на други участници, увековечавайки схемата допълнително.

Saffron и Circle Society са обвинени в измамно привличане, присвояване и нарушения на регистрацията. Също така е издадена и удължена заповед от американски съд за замразяване на активите им.

„Измамнически схеми, като тази, за която се твърди в този случай, не само мамят невинни хора за техните трудно спечелени пари, но те заплашват да подкопаят отговорното развитие на тези нови и иновативни пазари“, каза председателят на CFTC Хийт Тарбърт.

CNET: Сега можете да влезете в Windows с хардуерен защитен ключ

CTFC се надява, че действието ще доведе до пълно обезщетение на жертвите, забрани за търговия и санкции -- но предупреждава, че освен ако случаят не бъде доказан и парите не могат да бъдат възстановени, може да няма реституция възможен.

Съдебното заседание е насрочено за 29 октомври 2019 г.

Схемите на Понци, измамните първоначални предлагания на монети (ICO) и измамите при излизане са широко разпространени в пространството на криптовалутите и представляват главоболие за регулаторите, които трябва да управляват.

През май операторите на OneCoin, Константин Игнатов и самопризналата се „крипто кралица“ Ружа Игнатова, станаха централни за колективен иск който твърди, че двойката е управлявала мултимилионна схема на Понци за криптовалута.

TechRepublic: Как да добавите публични SSH ключове за потребители в Cockpit

Жалбоподателите казват, че ICO на Игнатов и Игнатова „предполагаше криптовалута, която никога не е съществувала в действителност, в блокчейн, който никога не е съществувал в действителност, роден от майнинг ферми, които всъщност никога не са съществували, но измамно продадени на инвеститори по целия свят чрез гъсто опакован многостепенен маркетинг система."

Смята се, че OneCoin е генерирал 4 милиарда долара приходи. Съобщава се, че сигнализатор, който се е обявил против проекта получи смъртни заплахи. Българската компания все още търгува.

Предишно и свързано покритие

• Хакери атакуват сървъри на Confluence, отвличат мощност за копаене на криптовалута
  
• Fish ponds маскира кражба на енергия от петролни находища в схема за добив на криптовалута
  
• Изследователите изобретяват портфейл за криптовалута, който елиминира „цели класове“ уязвимости
  

---

Имате съвет? Свържете се безопасно чрез WhatsApp | Сигнал на +447713 025 499 или на Keybase: charlie0

---