Der blev lovet skyhøje afkast til deltagerne.
Sikkerhed
- 8 vaner hos yderst sikre fjernarbejdere
- Sådan finder og fjerner du spyware fra din telefon
- De bedste VPN-tjenester: Hvordan sammenligner top 5?
- Sådan finder du ud af, om du er involveret i et databrud – og hvad du skal gøre nu
Ledere i en amerikansk virksomhed bliver anklaget for at have indsamlet mindst 11 millioner dollars gennem en cryptocurrency-baseret Ponzi-ordning.
I denne uge sagde US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), at en civile håndhævelsesforanstaltninger er blevet indgivet mod David Gilbert Saffron og Circle Society, Corp., et Nevada-baseret firma.
Ifølge anklagere drev Saffron angiveligt en Ponzi-ordning med bistand fra andre tiltalte i virksomheden, der anmoder om og accepterer minimum 11 millioner dollars i både Bitcoin (BTC) og USA dollars.
Disse midler blev taget fra investorer med løftet om, at deres 'investering' ville blive handlet og byttet til binære optioner på udenlandsk valuta såvel som forskellige kryptovalutaer. Deltagerne blev angiveligt lovet et garanteret afkast på 300 procent.
Som det sædvanligvis er tilfældet med et lokkemiddel af enorme afkast uden anstrengelse, og garanteret at starte, var løftet tomt.
Se også: OneCoin 'CryptoQueen' sagsøgt for påstået 4 milliarder dollars cryptocurrency Ponzi-ordning
CFTC siger, at fra december 2017 til den nuværende dato blev en Ponzi-pulje drevet af Circle Society, understøttet af svigagtige påstande vedrørende Saffrons handelserfaring.
Men i stedet for at bruge kontanter tilbudt af 14 investorer til at handle med binære optioner, blev midlerne brugt til at betale andre deltagere ud, hvilket videreførte ordningen yderligere.
Saffron and Circle Society er anklaget for svigagtig opfordring, uretmæssig tilegnelse og registreringsovertrædelser. En amerikansk domstol har også udstedt og forlænget en ordre om at indefryse deres aktiver.
"Svigagtige planer, som det påståede i denne sag, snyder ikke kun uskyldige mennesker for deres hårdt tjente penge, men de truer med at underminere den ansvarlige udvikling af disse nye og innovative markeder," sagde CFTC-formand Heath Tarbert.
CNET: Nu kan du logge på Windows med en hardwaresikkerhedsnøgle
CTFC håber, at handlingen vil resultere i fuld kompensation til ofre, handelsforbud og sanktioner -- men advarer om, at medmindre sagen er bevist, og penge kan inddrives, er der muligvis ikke nogen tilbagebetaling muligt.
En høring er berammet til den 29. oktober 2019.
Ponzi-ordninger, svigagtige indledende mønttilbud (ICO) og exit-svindel er udbredt i kryptovalutaområdet og er en hovedpine for regulatorer at administrere.
I maj blev operatørerne af OneCoin, Konstantin Ignatov og den selverkendte 'kryptodronning' Ruja Ignatova, centrale for en gruppesøgsmål der hævder, at parret kørte en multimillion-dollar kryptovaluta Ponzi-ordning.
TechRepublic: Sådan tilføjes offentlige SSH-nøgler til brugere i Cockpit
Klagerne siger, at Ignatov og Ignatovas ICO "foregav kryptovaluta, der aldrig rigtig har eksisteret, på en blockchain, der aldrig rigtig har eksisteret, født fra minefarme, der aldrig rigtig har eksisteret, men alligevel svigagtigt solgt til investorer over hele verden gennem en tætpakket multi-level-marketing system."
OneCoin anslås at have genereret $4 milliarder i omsætning. En whistleblower, der har udtalt sig imod projektet, har angiveligt modtaget dødstrusler. Det Bulgarien-baserede selskab handler stadig.
2018's værste cryptocurrency-svindel, cyberangreb (på billeder)
Tidligere og relateret dækning
-
Hackere angriber Confluence-servere, kaprer strøm til cryptocurrency-mining
-
Fiskedamme forklædte tyveri af oliefeltkraft i cryptocurrency minedrift
-
Forskere opfinder cryptocurrency-pung, der eliminerer 'hele klasser' af sårbarheder
Har du et tip? Kom sikkert i kontakt via WhatsApp | Signal på +447713 025 499 eller over på Keybase: charlie0