Tutto, dalle frodi sui DPI, ai programmi di prestito per catastrofi e alle truffe sulla disoccupazione, è sui libri contabili.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato 474 persone di aver partecipato COVID 19 truffe e attività fraudolente.
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Per alcuni criminali informatici, la pandemia di coronavirus non è altro che un’opportunità di profitto. Abbiamo visto di tutto, dai falsi "trattamenti" COVID e fornitori di dispositivi di protezione che pubblicizzano i loro prodotti online al phishing e-mail e SMS campagne di nomina di vaccini e ora venditori dubbi stanno arrivando al punto di provare a vendere vaccini contraffatti e documenti di prova di nascosto.
Le forze dell’ordine in tutto il mondo hanno cercato di reprimere tali attività e le organizzazioni, inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo fanno costantemente
rilasciare consigli sulle ultime truffe.In un aggiornamento pubblicato la scorsa settimana, il DoJ ha affermato che fino ad oggi 474 imputati sono stati pubblicamente accusati “di reati penali basati su schemi di frode collegati alla pandemia di COVID-19”.
L'agenzia statunitense afferma che questi presunti criminali sono responsabili di aver tentato di ottenere in modo fraudolento almeno 569 milioni di dollari dai consumatori e dallo stesso governo americano in 56 distretti federali.
Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato una serie di truffe, tra cui operazioni mirate al programma di protezione dello stipendio statunitense (PPP), Programma di prestito per catastrofi economiche (EIDL) e programma di assicurazione contro la disoccupazione (UI), tutti progettati per assistere imprese e cittadini durante il pandemia.
In totale, 120 persone sono state accusate di frode DPI, tra cui:
- Gli imprenditori gonfiano le spese del personale per garantire grandi prestiti
- I creatori di società Shell senza busta paga effettiva richiedono aiuto finanziario
- Bande criminali organizzate che presentano richieste di prestiti in copia carbone sotto il nome di diverse società
Una delle ultime condanne relative al COVID-19 del dipartimento è stata incentrata su Dinesh Sah, residente a Coppell, Texas. Ha supplicato il 55enne colpevole la scorsa settimana per aver condotto una frode per ottenere 24,8 milioni di dollari in prestiti PPP e aver riciclato i pagamenti.
Quando si tratta dell'EIDL, progettato per fornire prestiti alle PMI, i criminali hanno richiesto assistenza anche per conto di società inesistenti, nuove e di comodo.
Anche le frodi sull’interfaccia utente sono diffuse, con almeno 140 persone sospettate di aver commesso queste attività. Il DoJ afferma che tra i sospettati figurano "ladri di identità di detenuti" che hanno commesso furti di identità per richiedere l'indennità di disoccupazione.
In un caso, un imputato della Virginia si è dichiarato colpevole di aver ottenuto quasi mezzo milione di dollari per conto di individui non idonei all'IU, compresi quelli attualmente incarcerati.
"Non permetteremo che i cittadini americani o i programmi di benefici critici che sono stati creati per assisterli siano sfruttati da loro cercando di trarre vantaggio da questa emergenza nazionale", ha affermato il procuratore generale aggiunto ad interim Brian Boynton della divisione civile del DoJ. "Siamo orgogliosi di lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per ritenere i trasgressori responsabili e salvaguardare i fondi dei contribuenti".
In altre notizie sul coronavirus, Facebook ha congelato una pagina appartenente al presidente venezuelano Nicolás Maduro per aver ripetutamente infranto le regole del gigante dei social media sulla disinformazione sul COVID-19, inclusa la promozione di false cure erboristiche per la malattia. Di conseguenza, il funzionario venezuelano non potrà postare per 30 giorni. False affermazioni sul coronavirus erano state precedentemente cancellate e nascoste da Facebook e Twitter dopo essere state pubblicate dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
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