Il Dipartimento di Giustizia nomina il primo direttore dell'unità focalizzata su criptovaluta e criminalità

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che l'esperto procuratore Eun Young Choi è stato scelto per guidare il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).

Prima di lavorare come consulente senior del vice procuratore generale Lisa Monaco, Choi è stato assistente procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York in qualità di coordinatore della criminalità informatica dell'ufficio. Ha contribuito a condurre le indagini su una serie di crimini informatici, incluso un attacco informatico che ha coinvolto J.P. Morgan Chase, mentre perseguiva anche coloro che erano collegati a Coin.mx.

Il laureato di Harvard ha già sostenuto in precedenza caso d'appello del fondatore di Silk Road Ross Ulbricht e ha partecipato all'unico procedimento giudiziario statunitense avviato in relazione ai "Panama Papers". Choi inizia oggi a lavorare nella sua nuova posizione presso NCET.

"Il dipartimento è stato in prima linea nelle indagini e nel perseguimento dei crimini che coinvolgono le valute digitali sin dal loro inizio," disse Choi, che ricoprirà il ruolo di direttore dell'NCET.

"L'NCET svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che, man mano che la tecnologia che circonda le risorse digitali cresce e si evolve, il dipartimento a sua volta accelera ed espande i propri sforzi per combattere gli abusi illeciti da parte di criminali tutti i tipi. Sono entusiasta di guidare l'incredibile e talentuoso team di avvocati dell'NCET e di mettermi al lavoro su questa importante priorità per il dipartimento."

NCET lo era creato lo scorso anno per affrontare "l'uso improprio criminale delle criptovalute e delle risorse digitali", con particolare attenzione agli scambi di valuta virtuale, al mixaggio e al tumbling di servizi, ai fornitori di infrastrutture e ad altre entità.

La società di analisi blockchain Chainalysis ha dichiarato il mese scorso che i criminali informatici sono riusciti a riciclare almeno 8,6 miliardi di dollari valore della criptovaluta nel 2021, un aumento del 30% rispetto al 2020. L'azienda rilasciato un altro rapporto di questa settimana evidenzia le connessioni tra i criminali informatici e una vasta infrastruttura di scambio di criptovalute progettata per riciclare fondi rubati.

Il Dipartimento di Giustizia viene da una serie di successi. Un ordine restrittivo del Dipartimento di Giustizia rivelato che 30 milioni di dollari furono sequestrati a Sebastien Vachon-Desjardins, affiliato del ransomware NetWalker, che era condannato a sette anni di carcere per aver hackerato diverse aziende.

Due settimane fa, il Dipartimento di Giustizia annunciato il sequestro di oltre 3,6 miliardi di dollari in criptovaluta rubati durante un'aggressione attacco allo scambio di criptovaluta Bitfinex nell'agosto 2016. Il Dipartimento di Giustizia arrestato Ilya Lichtenstein, 34 anni, e la moglie Heather Morgan, 31 anni, per il loro ruolo nel tentativo di riciclare 119.754 bitcoin rubati durante l'attacco alla borsa di Hong Kong. Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha definito il sequestro "il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento".

Il vice procuratore generale Kenneth Polite Jr. ha affermato che NCET fungerà da punto focale per gli sforzi del dipartimento volti a contrastare la crescita della criminalità che coinvolge la criptovaluta.

Ha definito Choi un "leader esperto su questioni relative a cyber e criptovaluta" e ha osservato che il problema è emerso come uno dei più importanti di cui si occupa l'ufficio.

"Con la rapida innovazione delle risorse digitali e delle tecnologie di contabilità distribuita, abbiamo assistito a un aumento il loro uso illecito da parte di criminali che li sfruttano per alimentare attacchi informatici, ransomware ed estorsioni schemi; traffico di stupefacenti, strumenti di pirateria informatica e contrabbando illecito online; commettere furti e truffe; e riciclare i proventi dei loro crimini," ha detto Polite Jr..