2019, diğer yıllara kıyasla daha fazla kripto para birimi saldırısına tanık oldu

2019'da bilgisayar korsanları 11 önemli şeyi başarıyla ihlal etti kripto para Blockchain analiz firması Chainalytic'e göre borsalar 283 milyon dolardan fazla değerinde kripto para birimini çaldılar.

11 hack, kripto para birimi borsa portallarındaki en yüksek güvenlik ihlallerini temsil ediyor Önceki yılda kaydedilen altı olaydan bu yana, son on yılda tek bir yılda kaydedildi. 2018.

Ancak rapor edilen hack sayısındaki artışa rağmen saldırganlar bekledikleri karı elde edemediler ve yalnızca 283 milyon dolar elde ettiler. Bu rakam, bilgisayar korsanlarının 2018'de yalnızca altı saldırıyla elde ettiği 875,5 milyon doların ve 2014'te yalnızca üç ihlalle elde ettikleri 483 milyon doların çok altında.

Chainalytics'e göre başarılı hacklemelerin sayısındaki keskin artış, saldırganların bu saldırıları kullanmaya başlamasına bağlanabilir. Kripto para borsalarına sızmak için daha karmaşık yöntemler kullanıldı ve bu da onların daha fazla hack gerçekleştirmesine olanak sağladı. önce.

Öte yandan kripto para borsaları da boş durmadı. Chainaliz, birçok kişinin gelişmiş güvenlik özelliklerine ve işlem doğrulama sistemlerine yatırım yaptığını bildiriyor. Böylece bilgisayar korsanlarının tespit edilmeden önce çalmayı başardığı fon miktarı azaltıldı ve işlemler tersine çevrildi ve fonlar iyileşti.

Ancak hacklemeler başarılı olduğunda Chainaliz, "borsa saldırılarında çalınan fonların çoğunluğunun diğer borsalara gönderildiğini ve burada muhtemelen nakde dönüştürüldüğünü" bildiriyor.

Ancak Chainalytics ayrıca "fonların önemli bir kısmının bazen yıllarca harcanmadığını" da belirtiyor.

Araştırmacılar, "Bu gibi durumlarda kolluk kuvvetlerinin çalınan fonlara el koyma fırsatı hâlâ mevcut olabilir" diyor.

Yasadışı fonların çoğu iki borsa aracılığıyla aklanıyor

Chainalation uzmanları, 2019 yılı boyunca 2,8 milyar dolardan fazla Bitcoin'in izini sürdüklerini bildirdi. Bilinen suç örgütlerinden birkaç döviz portalına taşındılar ve burada hızla paraya çevrildiler para birimi.

2,8 milyar dolarlık rakam, kripto para borsalarından hacklenen fonların yanı sıra diğer yasadışı işlem türlerini de içeriyor: fidye yazılımı ödemeler, kimlik avı operasyonlarından elde edilen fonlar, çevrimiçi dolandırıcılıklar ve bilinen suç ve terörist gruplarla bağlantılı fonlar.

Chainalation, bu 2,8 milyar doların %50'sinden fazlasının Binance ve Huobi'deki hesaplara aktarıldığını söylüyor Dolandırıcıların çalınan paraları akladığı, internetin en büyük kripto para borsalarından ikisi olan değişim platformları peşin.

Chainalytics'in haberine göre, "Genel olarak Binance ve Huobi'deki 300.000'in biraz üzerinde bireysel hesap, 2019 yılında suç kaynaklarından Bitcoin aldı."

Uzmanlar, "Binance ve Huobi'nin faaliyet gösteren en büyük borsalardan ikisi olduğu ve KYC [Müşterinizi Tanıyın] düzenlemelerine tabi olduğu göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı gelebilir" diye ekledi.

Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde geçerli olan KYC düzenlemeleri, şirketlerin müşterilerin kendi cihazlarında iş yapmadan önce kimliklerini doğrulamalarını ve kimliklerini doğrulamalarını zorunlu kılmak platformlar.

OTC komisyoncuları kara para aklama operasyonlarına yardımcı oluyor

Ancak Chainaliz, birçok suç grubunun OTC (Tezgah Üstü) brokerleri adı verilen kuruluşları kullanarak bu gerekliliği atlattığını bildiriyor.

OTC (Tezgah Üstü) brokerleri, klasik borsa portallarında faaliyet gösteren ve aracı olarak hareket eden kuruluşlardır. Kimliklerinin veya hesaplarının açık işlemlerle ilişkilendirilmesini istemeyen alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştırmak blok zincirleri.

Chainaliz ekibi, "Ancak sorun şu ki, çoğu OTC komisyoncusu meşru bir iş yürütürken, bazılarının suçlulara kara para aklama hizmetleri sağlamada uzmanlaşmasıdır" diyor.

Araştırmacılar, "OTC brokerlerinin genellikle faaliyet gösterdikleri borsalara göre çok daha düşük KYC gerekliliklerine sahip olduklarını" ekledi. "Birçoğu bu gevşeklikten yararlanıyor ve suçluların para aklamasına ve nakde çevirmesine yardımcı oluyor, genellikle ilk olarak takas yoluyla Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, muhtemelen nakde çevrilmeden önce istikrarlı bir aracı para birimi olarak Tether'e aktarılıyor fiat."

Fidye yazılımı grupları 2019'da en az 6,6 milyon dolar kazandı

Ancak halka açık blok zincirlerdeki yasa dışı işlemleri izlemek doğru bir bilim değildir. Araştırmacıların günümüzün gizli suç ve terörist operasyonlarında kullanılan blockchain adreslerini keşfetmesi ve izlemesi gerekiyor.

Halka açık blok zincirlerde gerçekleşen tüm yasa dışı faaliyetler ve işlemler arasında takip edilmesi en kolay olanı fidye yazılımı ödemeleridir. fidye ödeme adresi genellikle siber güvenlik firmalarının kötü amaçlı yazılımları analiz ederek elde edebilecekleri fidye notlarına dahil edilir örnekler.

Chainalation ekibi, verilerine göre 2019 yılında fidye yazılımı çetelerinin 6,6 milyon doların biraz üzerinde fidye aldığını söylüyor "büyük ölçüde Bitpaymer, Ryuk ve Defray777 fidye yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen saldırılardaki Ekim ayındaki artıştan kaynaklandı" suşlar."

Ancak Chainaliz bu sayının "neredeyse kesinlikle eksik bir tahmin" olduğunu kabul eden ilk kişi oldu ve fidye yazılımı çetelerinin büyük olasılıkla doğrulamayı başardıkları 6,6 milyon dolardan daha büyük bir rakam elde ettiği ve izlemek.

Blockchain ekosistemi ve suç yeraltı dünyası hakkında daha fazla ayrıntı bu ayın sonlarında Chainaliz'in yayınladığı raporda mevcut olacak. 2020 Kripto Suç Raporu.