Le tecnologie blockchain sono descritte come “mozzafiato”, ma gli Stati Uniti vogliono comunque rafforzare la presa sui casi emergenti di utilizzo criminale.
I funzionari statunitensi hanno delineato come si dovrebbe rispondere alle applicazioni criminali delle tecnologie blockchain e delle criptovalute attraverso un nuovo quadro.
Sicurezza
- 8 abitudini dei lavoratori remoti altamente sicuri
- Come trovare e rimuovere spyware dal telefono
- I migliori servizi VPN: come si confrontano i primi 5?
- Come scoprire se sei coinvolto in una violazione dei dati e cosa fare dopo
Mentre le possibilità della blockchain sono considerate prospettive “mozzafiato” che potrebbero consentire agli esseri umani di “fiorire”, il nuovo Il "quadro di applicazione della criptovaluta" si concentra su applicazioni più oscure, come l'uso di risorse virtuali in ambito criminale imprese.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), insieme al procuratore generale William Barr, ha annunciato giovedì la pubblicazione del quadro normativo.
Il rapporto si basa sugli sforzi della Task Force Cyber-Digital del Procuratore Generale, incaricata di indagare sui “progetti emergenti” minacce e sfide di applicazione delle norme associate alla crescente prevalenza e all'uso della criptovaluta", secondo il Dipartimento.
Il documento delinea le strategie di risposta del DoJ e delle forze dell'ordine ai crimini legati alla blockchain e alle criptovalute. Diviso in tre sezioni principali, da 83 pagine documento quadro (.PDF) delinea innanzitutto le applicazioni della blockchain e delle criptovalute, che vanno dai contratti intelligenti, ai portafogli, alle offerte iniziali di monete (ICO) e allo scambio di monete virtuali stesse.
Il rapporto esamina poi gli usi “illeciti” odierni della criptovaluta, separandoli in tre categorie: transazioni finanziarie associate alla commissione di crimini; riciclaggio di denaro e protezione di attività legittime da obblighi fiscali, di rendicontazione o altri requisiti legali; e crimini diretti compreso il furto.
Guarda anche: L'exchange di criptovalute Kraken ottiene l'approvazione per il lancio di una banca statunitense
In particolare, il quadro afferma che la criptovaluta può essere collegata a gruppi di criminalità organizzata e attività terroristiche.
"Possono evitare grandi transazioni in contanti e mitigare il rischio che i conti bancari vengano tracciati o che le banche notino ai governi attività sospette", afferma il rapporto. "I criminali hanno utilizzato la criptovaluta, spesso in grandi quantità e trasferita a livello internazionale frontiere, come nuovo mezzo per finanziare condotte criminali che vanno dallo sfruttamento minorile al terrorismo raccolta fondi. La criptovaluta è stata utilizzata anche per pagare droghe illegali, armi da fuoco e strumenti per commettere crimini informatici, nonché per facilitare sofisticati ransomware e schemi di ricatto."
Gli esempi citati nel documento includono l’uso di piattaforme di raccolta fondi e l’incoraggiamento dei donatori sui social media a contribuire criptovaluta a gruppi come l'ISIS, una pratica che i pubblici ministeri statunitensi spesso descrivono come "fornire supporto materiale" a un criminale o terrorista organizzazione.
La seconda sezione del rapporto delinea gli strumenti legali e normativi attualmente utilizzati contro le attività criminali legate alle criptovalute. Queste includono l'ampia gamma di accuse che possono essere mosse contro un sospetto, come frode telematica, frode sui titoli, riciclaggio di denaro, intrusione in relazione a computer e la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, nonché il potere di sequestrare beni virtuali e la possibilità di confiscare siti web domini.
CNET: Google sta fornendo dati alla polizia in base alle parole chiave di ricerca, mostrano i documenti del tribunale
Anche l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro americano (OFAC) lo ha fatto di recente linee guida disposte per le aziende che potrebbero essere tentate di pagare una richiesta di ricatto di ransomware, poiché tali attività potrebbero violare le sanzioni statunitensi.
Infine, il rapporto delinea le sfide presenti e future che l’uso criminale delle criptovalute presenta alle autorità di regolamentazione e alle forze dell’ordine. Si dice che la criptovaluta e gli scambi peer-to-peer, ad esempio, abbiano il dovere di assistere le forze dell’ordine nelle indagini.
"Dato il loro potenziale di facilitare l'attività criminale, queste entità hanno una maggiore responsabilità nel salvaguardare le loro piattaforme e le imprese dallo sfruttamento da parte di attori malvagi e per garantire che i dati dei clienti siano protetti e protetti", afferma la task force.
Repubblica Tecnica: I budget, la sicurezza dei dati e l’automazione legati al COVID-19 sono preoccupazioni dei leader e del personale IT
Anche gli sportelli bancomat Bitcoin e i casinò di criptovaluta sono menzionati come attività legittime che possono essere sfruttate per guadagni criminali.
"Le criptovalute e la tecnologia dei registri distribuiti rappresentano un'enorme promessa per il futuro, ma non è così è fondamentale che queste importanti innovazioni rispettino la legge", ha commentato Brian, membro della Task Force Coniglio. "Il Cryptocurrency Enforcement Framework fornisce al pubblico informazioni importanti destinate ad aiutarlo comprendere e rispettare i propri obblighi ai sensi dei regimi giuridici che regolano questi nuovi e in rapido sviluppo tecnologie."
Un rapporto del 2018 pubblicato dalla task force si è concentrato sulle minacce informatiche su una base più generale, comprese le minacce informatiche l’emergere di attacchi alle infrastrutture critiche, minacce alla sicurezza nazionale e transfrontaliere e nazionali campagne.
Attacchi informatici e violazioni delle criptovalute del 2019 (nelle immagini)
Copertura precedente e correlata
-
Gli Stati Uniti si impadroniscono dei domini del governo iraniano mascherati da fonti di informazione legittime
-
Google Cloud si unisce alla rete blockchain di EOS come candidato produttore di blocchi
-
L'ex direttore finanziario di Amazon e la sua famiglia sono accusati di un sistema di insider trading da 1,4 milioni di dollari
Hai un consiglio? Mettiti in contatto in modo sicuro tramite WhatsApp | Segnala al +447713 025 499, o tramite Keybase: charlie0